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HK]中石化冠德(00934):2021年股东周年大会通告
发布机构:本站原创    发布时间:2022-06-27

  整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容

  茲通告中石化冠德控股有限公司(「本公司」)將於二零二二年六月十六日(星期四)上午十時正假座香港

  北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓君綽廳2至3號舉行股東週年大會或其任何續會,考慮並酌情通

  省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事

  5. 重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。

  (A) 在下文(C)段之規限下及依據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規

  則」),一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發

  行及處理本公司股本中尚未發行之股份,以及作出或授予可能須行使此等權力之建議、協議

  上文(A)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使此等權

  (iii) 根據本公司之細則不時作出之任何以股代息或類似安排以股份配發取代全部或部分股

  配發或同意有條件或無條件將予配發或發行(不論根據購股權或其他方式)的股份面值總額,

  (b) (倘若董事獲本公司股東以另一普通決議案授權)本公司於通過本決議案之後購買任何本

  本公司細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)或百慕達任何其他適用法例規定本公司

  (iii) 有關撤銷或修訂本決議案所授予董事之權力之普通決議案於股東大會上獲本公司股東通

  「供股」乃指向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人按彼等當時之持股比

  例提呈發售本公司股份、提呈發售或發行認股權證、購股權或其他給予於由董事指定之期間

  內認購股份權利之證券之建議(惟董事有權就零碎股權或就香港以外任何司法地區之法例或

  香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任或就確定此等限制或責任

  之存在或所涉範圍之費用或延遲而必須或權宜取消股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

  在下文(B)段之規限下,一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切

  權力,以及根據香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所之規則及規定、百慕達一九八一年

  公司法(經修訂)及所有其他適用法例於聯交所或本公司股份於其上市及獲香港證券及期貨事

  本公司依據上文(A)段之批准於有關期間內購買或同意將予購買之股份面值總額不得超過通

  過本決議案當日本公司已發行股本面值總額之10%,而依據本決議案(A)段之授權將受此限

  本公司細則、百慕達一九八一年公司法(經修訂)或百慕達任何其他適用法例規定本公司

  (iii) 有關撤銷或修訂本決議案所授予董事之權力之普通決議案於股東大會上獲本公司股東通

  「動議待上文第6及第7項決議案獲通過後,擴大根據上文第6項決議案(A)段授予董事之一般授

  權,方法為將相當於本公司根據或按照第7項決議案(A)段所授出權力而購回或同意將予購回之本

  公司股份面值總額,加入董事根據或按照上述一般授權可予配發或有條件或無條件同意將予配

  凡有資格出席上述通告所召開之大會(或其任何續會)及於會上投票之本公司股東(「股東」),均有權根據本公司細則

  條文委派一名或多名代表出席並代其投票。受委託代表毋須為股東。鑒於新型冠狀病毒疫情之情況,本公司在此鼓

  勵股東藉委任大會主席為其代表,代其親身出席股東週年大會,並就決議案進行投票。

  代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人證明之該等文件副本,盡快及無論如何不

  得遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限

  公司,地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓,方為有效。遞交代表委任表格後,股東仍可依願親

  身出席大會(或其任何續會),並於會上投票。於此情況下,有關代表委任表格將視作撤回論。

  有關上文提呈之第6及8項決議案,現擬徵求股東批准授予董事一般授權,以根據上市規則配發及發行股份。董事

  並無即時計劃發行本公司任何新股份,惟根據本公司購股權計劃或股東批准之任何以股代息計劃而發行之股份則除

  有關上文提呈之第7項決議案,董事謹此聲明,將於彼等認為對股東整體有利之情況下行使獲授予購回股份之權

  力。按上市規則所要求載有所需資料以令股東可就提呈決議案之投票作出知情決定之說明函件,乃另文刊印於通函

  為釐定出席大會及於會上投票的資格,本公司將自二零二二年六月十日(星期五)至二零二二年六月十六日(星期四)

  (包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,在此期間將不會接納股份過戶登記。為符合資格出席大會,所有股份

  過戶文件連同相關股票必須於二零二二年六月九日(星期四)下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳

  秘書商務有限公司進行登記,地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓。

  為釐定獲派付建議末期股息(須待股東於大會上批准方告作實)的資格,本公司將自二零二二年七月十一日(星期一)

  至二零二二年七月十五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,在此期間將不會接納股份過戶登

  記。為符合資格獲派付建議股息,所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二二年七月八日(星期五)下午四時正

  前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司進行登記,地址為香港皇后大道東一百八十三號合和

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